2020年理事会会议召开情况

第三届理事会第三次会议记录（2020年第一次会议）

一、时间

2020年1月4日

二、出席人

理事：毛晨、梁海光、宋俊文、梁科、郭婷婷、陈菊芳

顾问：唐海伟

执行团队：黄凤平、姚崧、李程、严明威、吴奕宜、赖家乐、苏丹芝、廖兰花、王婷、刘燕、卢慧、陈洁虹、陈小清、郑燕芳

理事会秘书：黄海琪

三、会议内容

1. 2019年度工作总结汇报和答疑；

2. 2019年度项目监测评估过程的观察和感受和答疑；

3. 2019年财务报告；

4. 讨论是否由海珠区团委担任机构的业务主管单位；

5. 讨论是否接收美国银行/陈一心基金会/艾利丹尼森的境外资金；

6. 讨论2020年度工作计划。

四、会议决议

1.表决通过由海珠区团委担任机构的业务主管单位；

2.表决通过接收美国银行/陈一心基金会/艾利丹尼森的境外资金。

第三届理事会第四次会议记录（2020年第二次会议）

一、时间

2020年2月6日

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、郝佳、梁海光、陈菊芳、梁科、宋俊文、郭婷婷、 肖鹏

监事：李严、刘巍

执行团队：黄凤平

理事会秘书：彭莉

三、会议内容

1. 梁海光汇报目前机构状况；

2. 是否成立危机管理小组及其成员；

3. 提出疫情下的应急建议。

四、会议决议

1.表决通过成立危机管理小组。

第三届理事会第五次会议记录（2020年第三次会议）

一、时间

2020年6月4日

二、出席人

理事：谭俏梅、毛晨、梁海光、宋俊文、梁科、陈菊芳、聂勇浩

顾问：唐海伟、陈春

执行团队：黄凤平、陈小清、张小峰

理事会秘书：何女婷

三、会议内容

1. 上半年工作总结及财务情况汇报；

2. 满天星公益2020-2030年战略审批；

3. 讨论是否维持现有理财方案；

4. 阅读马拉松项目立项可行性讨论；

5. 凤阳街社区图书馆立项可行性讨论；

6. 章程、理事会工作制度修订讨论。

四、会议决议

1.表决通过2020-2030年战略；

2.表决通过阅读马拉松项目立项；

3.表决通过凤阳街社区馆项目立项。

第三届理事会第六次会议记录（2020年第四次会议）

一、时间

2020年11月1日

二、出席人

理事：谭俏梅、郝佳、毛晨、梁海光、宋俊文、梁科、郭婷婷、陈菊芳、聂勇浩

监事：陈春

执行团队：黄凤平、张小峰

理事会秘书：黄海琪

三、会议内容

1. 第三季度工作总结及财务情况汇报；

2. 讨论是否通过慈善组织认定申请；

3. 讨论是否作为”世界华语学校图书馆论坛“秘书处；

4. 讨论关于满天星公益专业委员会发展事宜。

四、会议决议

1.表决通过慈善组织认定申请；

2.表决不通过作为”世界华语学校图书馆论坛“秘书处。