2021年理事会会议召开情况

第三届理事会第七次会议记录（2021年第一次会议）

一、时间

2021年1月17日

二、出席人

理事：谭俏梅、郝佳、宋俊文、梁海光、梁科、郭婷婷、陈菊芳、毛晨（线上）

监事：陈春颖、刘巍、李严

顾问：唐海伟（线上）

执行团队：黄凤平、李程、吴哲、朱少娴、谢菲、刘燕、林嘉慧、卢慧、陈燕秋、李丹、梁颖梅、王杰、崔敏、陈洁虹、陈碧兰、潘自心、庄子悦、吴奕宜、赖家乐、唐琴、陈丽樱、张小峰、曾清丽、陈小清

理事会秘书：黄海琪

三、会议内容

1. 2020年度工作总结汇报&答疑；

2. 2021年度工作目标(OKR)计划&预算；

3. 薪酬激励方案讨论；

4. 新理财方案讨论。

四、会议决议

1.2021年1月31日邮件表决（2021-E01）通过2021年度OKR及预算；

2.2021年1月31日邮件表决（2021-E01）通过薪酬激励方案；

3.表决不通过新理财方案，但可以继续购买原来的工行R1风险产品。

第三届理事会第八次会议记录（2021年第二次会议）

一、时间

2021年4月18日

二、出席人

理事：谭俏梅、郝佳、宋俊文、毛晨（远程接入）、梁科、郭婷婷、聂勇浩、梁海光

监事：陈春颖、刘巍（请假）、李严

顾问：唐海伟（线上）

执行团队：黄凤平、陈小清、张小峰

理事会秘书：彭莉

三、会议内容

1.季度工作汇报&财务报告；

2.理事会2020年工作回顾 ；

3.监事会审计发现汇报；

4.机构组织和岗位职级体系介绍；

5.讨论并表决保值增值制度的修改意见；

6.审批项目选址评审制度。

四、会议决议

1.表决通过组织架构及理事会工作制度补充内容；

2.表决通过项目选址评审制度。

第三届理事会第九次会议纪录（2021年第三次会议）

一、时间

2021年7月3日

二、出席人

理事：谭俏梅、郝佳（远程）、宋俊文（远程）、毛晨（远程）、梁科、郭婷婷（远程）、聂勇浩、梁海光

监事：陈春颖

顾问：唐海伟（线上）

执行团队：李程、黄凤平

理事会秘书：彭莉

三、会议内容

1.季度工作汇报&财务报告；

2.讨论并表决保值增值制度的修改意见；

3.讨论并表决是否聘请台湾儿童阅读推广人王怡凤老师担任2021满天星公益“大人来读儿童文学”线上研习营讲师；

4.讨论并表决新办公室装修及搬迁费用预算；

5.讨论并表决修改章程办公注册地址；

6.补签5月27日邮件审批通过的《2020社会组织法人治理专项整治自查自纠情况表及年度自查总结》。

四、会议决议

1.表决通过《满天星公益资产保值增值管理制度》第三版；

2.表决通过满天星公益新办公室装修及搬迁费用预算；

3.表决通过根据新办公室租赁合同中的地址修改章程中的办公注册地址。

第三届理事会第十次会议纪录（2021年第四次会议）

一、时间

2021年10月30日

二、出席人

理事：郝佳、宋俊文、梁科、陈菊芳、郭婷婷、梁海光

监事：刘巍

顾问：唐海伟（线上）

执行团队：黄凤平

理事会秘书：彭莉

三、会议内容

1.第3季度工作汇报和财务报告；

2.讨论行业支持战略方向的下一步行动方案；

3.讨论各专业委员会人员名单，工作职能和工作计划；

4.补签9月30日邮件审批通过的《满天星公益基金账户管理制度》。

四、会议决议

1.表决通过郭婷婷、陈菊芳、谭俏梅、梁海光、黄凤平、孙茜6人作为满天星公益战略及人才专业委员会成员，任期与本届理事会相同。