2022年理事会、监事会会议召开情况

第三届理事会第十一次会议记录（2022年第一次会议）

一、时间

2022年1月23日

二、出席人

理事：谭俏梅、梁海光、毛晨（远程）、郝佳（远程）、陈菊芳、郭婷婷（远程）、宋俊文（远程）、梁科、聂勇浩（下午请假） 

监事：关伟楷、李严（远程）、王瀚（远程）

顾问：唐海伟（远程接入）

执行团队：全职团队全体成员（上午部分）

理事会秘书：彭莉

三、会议内容

1.年度工作汇报&财务报告（全职团队列席）；

2.十周年庆/行业支持/阅读马拉松/小小暴走等大型活动方案汇报 （全职团队列席）；

3.讨论并表决年度 OKR 及预算（全职团队列席）；

4.讨论并表决 2021 年度奖金及 2022 年工资调整方案；

5.讨论并表决《保值增值投资活动管理制度》（第四版）；

6.讨论并表决《关联交易管理制度》；

7.讨论并表决财务管理系列制度修订版；

8.2021年度理事监事会工作小结；

9.讨论第三届监事会变更事宜。

四、会议决议

1.2022年1月26日邮件表决（2022-E01）通过年度 OKR 及预算；

2.2022年1月26日邮件表决（2022-E01）通过 2021 年度奖金及 2022 年工资调整方案；

3.表决通过《保值增值投资活动管理制度》第四版；

4.表决通过《关联交易管理制度》；

5.表决通过2022费用报销标准、会计核算准则（第二版）、预算管理制度（第二版）、备用金管理制度（废止）、收入管理方法（第三版）、财务审批人及审批职责（第三版）、货币资金管理制度（第二版）、资产处置审批标准（第一版）。

第三届理事会第十二次会议记录（2022年第二次会议）

一、时间

2022年4月30日

二、出席人

理事：陈菊芳、梁科、聂勇浩、梁海光、谭俏梅（远程）、郝佳（远程）、郭婷婷（远程）、毛晨（远程） 

监事：关伟楷（远程）、李严（远程）、王瀚（远程）

顾问：乔伟、唐海伟（远程）

执行团队：李程（党支部书记，远程）、黄凤平（中心副主任）

理事会秘书：彭莉

三、会议内容

1.第一季度工作汇报&财务报告；

2.2021年度监事内审报告；

3.讨论是否通过项目立项评审制度；

4.讨论是否通过2021年度赤字清理；

5.讨论是否通过成立合作发展委员会的提案；

6.讨论是否同意品牌团队增员计划；

7.小学图书馆行业支持模式讨论。

四、会议决议

1.2022年5月13日邮件表决通过（2022-E02）《满天星公益项目评审管理制度》（第一版）；《满天星公益项目执行评审委员会工作规则》（第一版）；《满天星公益图书馆项目选址评审工作规则》（第六版）；

2.表决通过2021年度赤字清理提案，合计使用机构非限定性经费387,866.97元进行赤字清理。

第三届理事会第十三次会议记录（2022年第三次会议）

一、时间

2022年7月22日

二、出席人

理事：谭俏梅、郝佳、宋俊文、陈菊芳、郭婷婷、毛晨、梁科、聂勇浩、梁海光

监事：关伟楷、李严、王瀚

顾问：乔伟、唐海伟

执行团队：黄凤平（中心副主任）

理事会秘书：陈小清

三、会议内容

1.上半年工作汇报&财务报告（含审计发现整改进度）；

2.下半年工作计划（OKR）及预算调整；

3.管理团队发展计划；

4.讨论并表决《费用报销及补贴标准制度》修订；

5.讨论并表决500万专项项目捐赠事宜；

6.信息化战略实施推进介绍及讨论；

7.讨论是否通过成立合作发展委员会的提案。

四、会议决议

1.表决通过第二季度工作汇报&财务报告（含审计发现整改进度）；

2.表决通过下半年工作计划（OKR）及预算调整；

3.表决通过500万专项项目捐赠事宜。

第三届理事会第十四次会议记录（2022年第四次会议）

一、时间

2022年10月30日

二、出席人

理事：谭俏梅、郝佳、陈菊芳、郭婷婷、毛晨、宋俊文、梁科、聂勇浩、梁海光

监事：关伟楷、李严、王瀚

顾问：唐海伟

执行团队：李程（党支部书记）、黄凤平（中心副主任）

理事会秘书：彭莉

三、会议内容

1.第三季度工作汇报&财务报告；

2.阅读马拉松项目2022年复盘&2023年规划；

3.SWOT分析和PESTEL分析；

4.讨论是否通过成立信息技术专业委员会的提案。

四、会议决议

1.表决通过成立信息技术委员会。

第三届监事会第三次会议

一、时间地点

2022 年 1 月 22 日（星期六）10:00 – 10:23，腾讯会议

二、出席人

监事成员：李严、王瀚、关伟楷

列席人员：陈春颖、刘巍、谭俏梅（满天星公益理事长）、彭莉（秘书）

三、会议议题

1.陈春颖女士、刘巍女士辞去满天星公益第三届监事会监事职务事宜；

2.讨论监事会提出的整改的事项；

3.增补满天星公益第三届监事会监事；

4.选举第三届监事会新任监事长。

四、会议决议

1.同意陈春颖女士、刘巍女士辞去满天星公益第三届监事会监事职务；

2.增补王瀚先生、关伟楷先生为满天星公益第三届监事会监事；

3.推举关伟楷先生担任本中心第三届监事会监事长。

第三届监事会第四次会议

一、时间地点

2022年07月22日（星期日）， 腾讯会议：461-560-365

二、出席人

监事成员：李严、王瀚、关伟楷

列席人员：陈小清（监事会秘书）

三、会议议题

1.讨论机构第二季度工作汇报&财务报告；

2.讨论监事会提出的整改的事项。

四、会议决议

1.通过机构第二季度工作汇报&财务报告；

2.通过监事会对机构内审提出的整改事项。