第三届理事会第十五次会议（2023年第一次会议）
一、 时间
2023/1/7
二、 出席人
理事：谭俏梅、毛晨、梁科、陈菊芳、郭婷婷、聂勇浩、梁海光
监事：关伟楷、李严；
顾问：唐海伟；
党支部书记：李程；
执行团队：全职团队全体成员（上午部分）
会议记录：彭莉
三、 会议内容
1.年度工作汇报&财务报告（全职团队列席）
2.讨论并表决2023年度OKR（全职团队列席）
3.讨论并表决2022年度奖金
4.讨论并表决2023年度工资调整方案
5.监事会对重要事项的监督反馈
四、会议决议
1.表决通过2023年度OKR
2.表决通过2022年度奖金
3.邮件表决2023年度工资调整方案
第三届理事会第十六次会议（2023年第二次会议）
一、 时间
2023/1/31
二、 出席人
理事：谭俏梅、郝佳、毛晨、梁科、陈菊芳、宋俊文、聂勇浩、梁海光
监事：关伟楷、王瀚；
顾问：唐海伟、杨冠淳；
党支部书记：李程；
执行团队：黄凤平
会议记录：彭莉
三、 会议内容
讨论2023年度资产配置方案
第三届理事会第十七次会议（2023年第三次会议）
一、 时间
2023/4/15
二、 出席人
理事：谭俏梅、宋俊文、陈菊芳、梁科、梁海光、郭婷婷
监事：关伟楷、王瀚；
顾问：唐海伟、杨冠淳；
党支部书记：李程；
执行团队：黄凤平
会议记录：彭莉
三、 会议内容
1.第一季度工作汇报及财务报告
2.监事会内审情况汇报
3.讨论星囊数字化项目立项提案
4.表决2023年资产配置策略
5.表决满天星公益20230止项目赤字清理提案
6.介绍星囊数字人业务蓝图进展
四、会议决议
1.表决通过2023年资产配置方案
2.表决通过满天星公益20230止项目赤字清理提案
第三届理事会第十八次会议（2023年第四次会议）
一、 时间
2023/7/15
二、 出席人
理事：谭俏梅、宋俊文、陈菊芳、郭婷婷、毛晨、梁科、聂勇浩、梁海光
监事：关伟楷；
顾问：唐海伟、杨冠淳、钱琳霖、唐秋英；
执行团队：黄凤平、张小峰、卢永祥
会议记录：彭莉
三、 会议内容
1.上半年工作计划及财务报告汇报
2.分享2023年上半年OKR达成及预算偏离情况；
3.理事郁南县项目地考察见闻和感受分享
4.讨论是否通过参加第十届世界华语学校图书馆论坛（澳门）
5.2022年监事内审报告终稿汇报
6.讨论并表决是否通过信息化战略
7.讨论并表决是否通过下半年工作计划和预算调整
8.讨论并表决是否通过重大事项报告制度、关联交易制度修订
9.第三届理事会履职情况总结
10. 选举第四届理事会理事
四、会议决议
1.表决通过参加第十届世界华语学校图书馆论坛（澳门）
2.表决通过信息（数字）化战略
3.表决通过2023下半年工作计划和预算调整
4.表决通过重大事项报告制度和关联交易制度修订
5.表决通过谭俏梅、陈菊芳、郭婷婷、毛晨、宋俊文、梁科、郝佳、聂勇浩、梁海光当选第四届理事会理事
第四届理事会第一次会议（2023年第五次会议）
一、 时间
2023/7/15
二、 出席人
理事：谭俏梅、宋俊文、陈菊芳、郭婷婷、毛晨、梁科、聂勇浩、梁海光
监事：关伟楷；
顾问：唐海伟、杨冠淳、钱琳霖、唐秋英；
执行团队：黄凤平、张小峰、卢永祥
会议记录：彭莉
三、 会议内容
1.选举理事长、副理事长
2.表决项目评审委员会、资产管理委员会、战略及人才专业委员会委员
3.分享外部环境变化对机构发展的影响
四、会议决议
1.谭俏梅当选满天星公益第四届理事会理事长；陈菊芳、郭婷婷当选副理事长
2.表决通过专业委业会委员及委员会主席名单
项目评审委员会成员
主席：谭俏梅
委员：毛晨、陈菊芳、聂勇浩、林海、梁海光、杨德永
资产管理委员会成员
主席：陈菊芳
委员：谭俏梅、郭婷婷、唐海伟、梁海光
顾问：杨冠淳
战略及人才专业委员会成员
主席：郭婷婷
委员：谭俏梅、陈菊芳、黄凤平、孙茜、梁海光
第四届理事会第二次会议（2023年第六次会议）
一、 时间
2023/11/4
二、 出席人
理事：谭俏梅、陈菊芳、郭婷婷、宋俊文、梁科、郝佳、毛晨、梁海光
监事：关伟楷、钱琳霖、李严
顾问：杨冠淳、唐秋英
执行团队：黄凤平
会议记录：彭莉
三、 会议内容
1.第三季度工作总结暨财务报告汇报
2.讨论并表决是否通过财务管理制度总则、财务监督与报告制度、风险控制管理制度、新闻 发言人制度
3.讨论监事会工作制度和工作范围
4.讨论并表决是否申请机构公开募捐资格
5.讨论并表决是否通过阅享悦读合作项目决策机制
6.社会组织现场评审意见及理事会改进要求
7.讨论是否开展新一轮战略回顾及更新工作坊
四、会议决议
表决通过满天星公益申请公开募捐资格
第四届理事会第三次会议（2023年第七次会议）
一、 时间
2023/12/27
二、 出席人
理事：谭俏梅、陈菊芳、郭婷婷、梁科、毛晨、梁海光、郝佳
监事：关伟楷、钱琳霖
执行团队：黄凤平
会议记录：黄凤平
三、 会议内容
1.讨论2023【06】次理事会后重新审订的4份制度
2.各专业委员会成员名单讨论
3.战略复盘要点讨论
四、会议决议
1. 表决通过《CW18财务管理总则.第一版》《CW19财务监督与财务报告制度.第一版》《CW20风险控制管理制度.第一版》《XZ12新闻发言人制度.第四版》
2. 表决通过成立数字化专业委员会、行业支持委员会、合作发展委员会、合规与内审委员会。各委员会成员名单如下：
数字化专业委员会
主席：聂勇浩
委员：洪毅、郭润苗、张强、何冠男、毛晨、饶瑞
行业支持委员会
主席:郭婷婷
委员:刘斌、唐海伟、袁泉、梁燕、卢玮静、梁海光
合作发展委员会
主席:梁科
委员:马缨、陈海彬、谢秋阳、方明松、何灼文、杨茂芝、梁海光
合规与内审委员会
主席:谭俏梅
专家委员:唐秋英、卢轲、章颖、卫燕如、梁耀强、甘敏芳
第三届监事会会议（2023年第一次会议）
一、 时间
2023/5/10
二、 出席人
监事：李严、王瀚、关伟楷
秘书：陈小清
三、 会议内容
1.讨论并表决是否通过机构2022年度审计报告
2.讨论并表决是否通过机构2022年度监事会报告
四、会议决议
1.表决通过机构2022年度审计报告
2.表决通过机构2022年度监事会报告
第三届监事会会议（2023年第二次会议）
一、 时间
2023/7/21
二、 出席人
监事：李严、王瀚、关伟楷
理事：郭婷婷
顾问：钱琳霖
秘书：彭莉
三、 会议内容
1.回顾第三届监事会主要工作
2.选举第四届监事会监事
四、会议决议
表决通过关伟楷、李严、钱琳霖担任满天星公益第四届监事会监事
第四届监事会第一次会议（2023年第三次会议）
一、 时间
2023/7/21
二、 出席人
监事：李严、钱琳霖、关伟楷
理事：郭婷婷
秘书：彭莉
三、 会议内容
选举第四届监事会监事长
四、会议决议
关伟楷当选满天星公益第四届监事会监事长
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