第四届理事会第四次会议（2024年第一次会议）
一、 时间
2024/1/17
二、 出席人
理事：谭俏梅、毛晨、梁科、陈菊芳、郭婷婷、聂勇浩、梁海光、郝佳
监事：关伟楷、李严、钱琳霖
支部书记：李程
会议记录：黄凤平
三、 会议内容
1.年度工作汇报&财务报告
2.2024年度OKR及年度预算
3.讨论并表决2023年度奖金及薪酬方案
4.部分制度年度修订
四、会议决议
1. 表决通过2024年度OKR及年度预算
2. 表决通过2023年度奖金及薪酬方案
3. 表决通过《CW01会计核算准则.第三版》 《CW05费用管理细则.第九版》 《CW10财务审批人及审批职责.第四版》 《CW11保值增值投资活动管理制度.第五版》 《CW14票据管理制度.第二版》 《XZ01合同协议管理制度.第五版》 《XZ11物资管理制度.第四版》 《XZ15固定资产管理制度.第三版》
第四届理事会第五次会议（2024年第二次会议）
一、时间
2024/4/20
二、出席人
理事：谭俏梅、陈菊芳、郭婷婷、宋俊文、梁科、郝佳、毛晨、聂勇浩、梁海光
监事：关伟楷、钱琳霖、李严
支部书记：李程
会议记录：彭莉
三、会议内容
1.第一季度工作总结暨财务报告汇报
2.讨论并表决是否通过业务招待费管理规定
3.讨论并表决是否通过2023-2024年度赤字清理
4.讨论并表决是否通过2023年度审计报告和法人经济责任专项审计报告（换届审计）
5.讨论机构获得公开募捐资格后的法律要求和应对机制
6.讨论机构未来设立基金会的条件和可能性
四、会议决议
1.通过业务招待费管理规定
2.通过2023-2024年度赤字清理
3.通过2023年度审计报告和法人经济责任专项审计报告（换届审计）
第四届理事会第六次会议（2024年第三次会议）
一、时间
2024/7/24
二、出席人
理事：谭俏梅、陈菊芳、郭婷婷、梁科、郝佳、毛晨、聂勇浩、梁海光
监事：关伟楷、钱琳霖
支部书记：李程
会议记录：黄凤平
三、会议内容
1.中心年中工作报告
2.讨论并表决是否通过2024下半年OKR&预算调整
3.讨论并表决是否通过《货币资金管理制度》修订
4.同步内审委员会初拟内审清
5.同步满天星公益2025~2027战略工作坊情况
6.同步基金会筹建信息和进行关键问题探讨
四、会议决议
1.表决通过2024下半年OKR&预算调整方案，调整后年度总预算金额为￥1272万
2.表决通过《货币资金管理制度》第三版修订，自2024年8月1日起实施
第四届理事会第七次会议（2024年第四次会议）
一、时间
2024年10月29日
二、出席人
理事：谭俏梅、陈菊芳、郭婷婷、毛晨、郝佳、宋俊文、梁科、聂勇浩、梁海光
监事：关伟楷、李严、钱琳霖
支部书记：李程
会议记录：彭莉
三、会议内容
1.中心第三季度工作报告
2.讨论并表决是否通过2025-2027三年战略规划
3.资产管理委员会同步近期重大资产变动情况
4.讨论并表决是否通过《保值增值管理制度》第六版修订
5.分享外部环境变化对机构发展的影响
四、会议决议
1. 会议决定同意满天星公益2025-2027三年战略规划
2.会议决定同意《保值增值管理制度》第六版修订，自决议通过之日起实施
第四届监事会第二次会议（2024年第一次会议）
一、时间
2024/5/21
二、出席人
监事：关伟楷、李严、钱琳霖
理事：陈菊芳
会议记录：彭莉
三、会议内容
1. 审议并表决是否通过满天星公益2023年度审计报告
2. 审议并表决是否通过2019-2023法人经济责任专项审计报告（换届审计）
3. 同步近期主要工作动态
四、会议决议
1. 表决通过满天星公益2023年度审计报告
2. 表决通过2019-2023法人经济责任专项审计报告
粤公网安备44010502003148号